Conversatorio con María González de Rodríguez, ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, SEPRELAD.
Club de Ejecutivos / 31/10/2018
Conversatorio con María González de Rodríguez, ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, SEPRELAD.
La conversación giró entorno al riesgo de que Paraguay ingrese a la “Lista Gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Supimos que en los próximos meses, el país recibirá la visita de una delegación de este organismo cuya misión será verificar que se esté dando cumplimiento a las 40 recomendaciones para la lucha contra el lavado de dinero, como una parte del proceso de calificación al que Paraguay será sometido. El resultado nos exonerará (o no) de entrar en la lista.
La Ministra explicó que el Gobierno ya está tomando acciones poniendo en marcha un plan que incluye a diversas instituciones estatales y privadas, para ajustarnos a las recomendaciones de GAFI. El plan conlleva modificaciones al marco legal y una gestión más eficiente, transparente e interconectada de los mecanismos estatales.
